Адрес для входа в РФ: toffler.online
На Тенерифе арестован член российской банды
Во многих испаноязычных и англоязычных изданиях вчера опубликовали информацию об аресте на Тенерифе десятков объектов элитной недвижимости, через которые банда российских коррупционеров отмывала похищенные в России деньги: схема похищения этих денег была раскрыта юристом Сергеем Магнитским, за что его сначала посадили в тюрьму, а потом в тюрьме и убили.
Вот наиболее подробная статья об этом - в испанском издании El País - "La policía destapa una red que compró casas de lujo en España para altos funcionarios rusos corruptos" (Полиция раскрыла сеть, которая покупала роскошные дома в Испании для коррумпированных высокопоставленных российских чиновников). Также некоторые подробности я брал в статье в El Diario "Caso Magnitsky: un detenido en Tenerife y varias mansiones embargadas en relación con una trama de corrupción en Rusia" (Дело Магнитского: один арестованный на Тенерифе и несколько конфискованных особняков в связи с коррупционной схемой в России).
Кратко. На самом деле там все только начинается. Деньги, похищенные в России коррумпированными чиновниками, переводились в Испанию на счета как физических лиц россиян, никак не связанных с Испанией, так и различных юридических компаний. На эти деньги приобреталась дорогостоящая недвижимость и предметы роскоши. В этой схеме участвовали и испанские риелторские компании, тесно связанные с российским рынком, которые выступали в качестве посредников как для получения средств через их собственные банковские счета, так и для управления местонахождением и покупкой товаров.
Следственная группа Национальной полиции при Специальной прокуратуре изучает более 1000 испанских банковских счетов, чтобы определить уголовную ответственность причастных к этому беспрецедентному - из-за объема обрабатываемой информации - расследованию.
На сегодняшний день арестовано 75 объектов недвижимости, стоимость приобретения которых составляет почти 25 миллионов евро.
Общий объем похищенных средств оценивается в $230 миллионов, так что расследование будет продолжаться.
Из физических лиц на данный момент арестована только одна женщина, проживающая на Тенерифе, причастная к отмыванию похищенных средств. В ходе обысков агенты изъяли большое количество документации, которая после первичного анализа подтвердила предположения следователей. Они также изъяли около 30000 евро наличными и различные ювелирные изделия. Агенты также потребовали наложить арест на три других объекта недвижимости, два дорогостоящих автомобиля и 19 банковских счетов, связанных с этой женщиной.
Следствие ведут агенты Национальной полиции Испании совместно с Европолом. Также следы действий этой преступной группы ведут еще в 12 стран, откуда запрошена информация.
...
Из физических лиц на данный момент арестована только одна женщина, проживающая на Тенерифе
А так получается произвол. Так и у Алекса завтра смогут отобрать всё, заявив что он в России взятки брал (а доказывать и не нужно)
Очень жаль, что они успели только 200+ млн. украсть. Лучше бы 200 млрд. Но и так неплохо получилось - эквивалент примерно 100 танков сейчас не в России, а в ЕС в виде мирных домов и прочего имущества.
ВВП РФ за все 90е годы суммарно будет что-то около 3.5 трлн долларов. Т.е. предполагается, что абсолютно все, что было произведено за 10 лет - вывезено?
Эта сумма, очевидно, нереалистична.
Помните как в анекдоте - У нас все свежее!
По всей Европе тысячи домов куплены россиянами, чуть ли не за наличку мелкими купюрами, в тысячах домах принадлежащих офшорам живут россияне с мутным прошлым, с мутными документами. Даже я, ни разу не криминальный элемент, знаю людей получивших гражданство в странах Евросоюза по откровенно незаконным схемам, и мне предлагали получить такое же гражданство за очень небольшие деньги, и при этом я уверен что европолиция эти схемы и этих людей прекрасно знает, но особо ничего не делает.
Но хорошо, что хоть теперь зашевелились. От воров и убийц денег брать не западло им было, а вот от откровенных фашистов и террористов уже не комильфо. Ну хоть что-то.
А что, только россияне пользовались этими мутными схемами? И только в Европе? Расследовать будут все случаи, или только при наличии "неблагородного происхождения"? И судя по срокам, файлик уже давно был, но сейчас дядя разрешил дать делу ход?
И как быть с многочисленными семействами, осевшими на основании тех же схем? Их тоже? А там дети, которые часто другого гражданства и не имеют. И как быть с теми, кто от первого гражданства отказался?
Я думаю, ответ мы все знаем. Пара десятков показательных экстрадикций и процессов, а затем тишина.
но копать, конечно, надо и глубже и в стороны.
А я никуда не уходил.
Это около 350к на дом в среднем по больнице? Немного, однако. Хотя 75 домов ...
www.rightmove.co.uk
